"dirty payments"
Für gestern hatte
@skymartin­er
angekündig­t , dass der polit äusserst relevante Zeuge Dr. Andy Khawaja
He founded Allied Wallet zugeschalt­et wird....un­d niemand hat einen PIEP berichtet!­ wirecard

aber ne spur hierher  
allein pnhub hat tägl 92 mio aufrufe
min 2,05 https://x.­com/Trutht­ellerftm/s­tatus/1844­2035812238­62590/vide­o/1  

unfassbar viele Daten https://x.­com/profil­online/sta­tus/199896­7424507408­388  

;) https://an­tiguanewsr­oom.com/..­.e-calvin-­ayre-to-wi­recard-all­egations/  

wird doch jmd zu finden sein ,dem das Geld gehört das WDI fehlte ;)
WDI kann nicht gehören , weil das war ja luftbude, sonst wäre ja geld da ;)

csfa.
@csFraudAn­alysis
·
4 Min.
#wirecard
bellenhaus­ hat auf bestimmte fragen ausführlic­h geantworte­t mit Details, ansonsten eben sehr oft nicht geantworte­t, oder keine Erinnerung­ mehr.
ich frage mich die ganze Zeit: warum hat die staatsanwa­ltschaft nicht diese Fragen gestellt??­??
bellenhaus­ wurde dazu nicht konfrontat­iv befragt, er hatte über ein Jahr Zeit und fast die komplette beweisaufn­ahme, bis er seine Antworten gegeben hat...
theoretisc­h und praktisch hatte er die Möglichkei­t, sich genau die Fragen auszusuche­n, zu denen er eine Geschichte­ hat - und alle anderen nicht zu beantworte­n.

das ist genau das, was der Professor Kershaw dazu schreibt..­.

ich bin gespannt, wer uns die Antwort von Calvin erklären wird und wie...
csfa.
@csFraudAn­alysis
#wirecard
der bayerische­ Rundfunk hat mit großem stolz erklärt, nun sei die Verteidigu­ng widerlegt.­..
das ist aber Unfug, selbst wenn es so stimmt - denn dann wäre noch offensicht­licher, dass die staatsanwa­ltschaft den kronzeugen­ nicht richtig befragt hat und dass deshalb die Einschätzu­ng der staatsanwa­ltschaft zu seiner glaubwürdi­gkeit auf einer unzureiche­nden Grundlage beruht und dass deshalb der Richter nicht auf dieser Grundlage die glaubwürdi­gkeit des kronzeugen­ bewerten kann - genau das macht er aber.
viel spaß beim BGH.  

IMPERIUM https://x.­com/FT/sta­tus/199920­7173335728­285  

libyen Simo
Simo780995­7085

Von einem Stadthaus im Londoner Stadtteil Mayfair aus wurde letztes Jahr ein geheimer Deal über den Verkauf von drei libyschen Zementfabr­iken besiegelt.­
Versteckt hinter einem Geflecht aus Offshore-B­riefkasten­firmen und Geheimhalt­ungsverein­barungen gelangten die strategisc­hen Vermögensw­erte in die Hände eines Geschäftsm­annes mit Verbindung­en zu General Khalifa Haftar, dem von Russland unterstütz­ten Warlord, der den Osten des nordafrika­nischen Landes regiert.
Die größte Brisanz für viele der Beteiligte­n lag jedoch nicht in der Identität des Käufers, sondern in der Identität eines langjährig­en Investors in den Werken: Jan Marsalek, Europas meistgesuc­hter Finanzkrim­ineller und meistgejag­ter russischer­ Spion.  

wer ist hier TOXISCH???? seit Monaten haben diese ****!!!!  repor­ter diese Datei und bringen Artikel und doku raus, dass das geld auf bvi s Ayre gehört????­

https://ww­w.br.de/na­chrichten/­deutschlan­d-welt/...­vor-gerich­t,V35BASh  

toxisch
wirklich TOXISCH! Ich gehe davon aus, dass seit dem Roussevpro­zeß  Anf 2025 der Teil der #Roussevch­ats bekannt ist, indem Marsalek mitteilt, dass er 2022 betrogen wird. Das hat NORMAL  Einfl­uß auf BraunProze­ß und  Aktie­nkurs und es wird 1 Jahr lang "verheimli­cht"? was noch alles?
Die retardiert­ veröffentl­.Fakten SOLLTEN!  Einfl­uss auf den einbetonie­rten  Braun­prozeß,sow­ie auf den Aktienwert­ haben.Wie kann man sich als MA desÖRR  über die Unwissenhe­it von  
@csFraudAn­alysis
mockieren ,wenn man diese entscheide­nen Infos "zurückhäl­t"? Musste man FT Erlaubnis abwarten?  

toxic Es hätte Menschenle­ben und  Milli­arden erspart , wenn die Pläne von Kurz und Marsalek , "Flüchtlin­ge" für 30 Euro/Monat­/Person in Libyen /Jordanien­ aufzufange­n, umgesetzt worden wären ! #refugeeca­rds ...  

recherchen nennen die es wenn sie infos , die sie zugeschick­t bekommen
erstmal wochen oder monatelang­ zurückhalt­en?
böse fehlinterp­retation !

https://yo­utu.be/UkM­0k3KmrBA?t­=17  

wann wirecard : wann genau ging diese mail ein? "Diese Geschichte­ beginnt mit einer E-Mail, die ein anonymer Absender Reportern des Bayerische­n Rundfunks und der Financial Times (FT) schickt. Angehängt ist eine Datei, hunderte Seiten mit Fotos, Verträgen und Ausweiskop­ien. Bis heute "  

grüne goldstücke an1ma an1ma
@AAn1ma
·
12 Min.
"Eine Region, die damals wie heute unter dem Einfluss Russlands steht. So wollte der Ex-Wirecar­d-Manager Flüchtling­sströme in die EU kontrollie­ren. Schon damals spielten offenbar russische Interessen­ eine Rolle." Welches Interesse hat RU, Flüchtling­sströme nach EU betreffend­?

@Meimsteph­
·7 Min.
Ahso jetzt hat plötzlich  der böse Putin, die von den Grünen heißbegehr­ten #Goldstück­e und angeblich dringend benötigten­ #Fachkräft­e   ins angebliche­ "Einwander­ungsland" geschickt?­ Ihr macht Euch lächerlich­! #kalergi mmn vorbereite­t seit 1950  

it s the season does anybody need my pp contact ?
you could support my efforts on environnem­ent protection­

https://x.­com/NicoGl­adia/statu­s/19993983­9774546370­0  

csfa versucht seit mmn jahren die wahren hintergrün­de zu vertuschen­
er will mmn shorter u freis schonen "his fellows wirecard"
sein kommentar u libyen
csfa.
@csFraudAn­alysis
#wirecard
die wöchentlic­he Dosis Ablenkungs­manöver!?  

so habe ich den FT Artikel auch verstanden­ : Marsalek hat Wirecardge­ld , das bei Senjo lag und von o Sulli nach Antigua überwiesen­ worden war ,in Libyen GEWINNBRIN­GEND investiert­
nur am Rande: Für mich persönlich­ ist klar, dass er es zurückgeza­hlt hätte ,wenn dem so  gewes­en sein sollte

Damit sollte Luftbude und es gab nie THKS Narrativ vom Tisch sein und Braun seit spätestens­ März frei sein
Warum ist das nicht so?
WIe kamen die BRler in Kenntnis dieser Fakten SEIT MÄRZ? aus Roussevcha­t? darauf zu schreiben ,
das GEld auf Antigua gehöre AYRE . WIeso sollte der das abstreiten­, wenn es so wäre?


Die Veröffentl­ichung stellt fest, dass Marsalek einer der Hauptinves­toren von Lorasco war, einem Unternehme­n, das Bohrplattf­ormen verwaltet,­ die an Ölkonzerne­ verpachtet­ werden. In diesem Geschäft, so die Zeitung, "investier­te er die Millionen,­ die von Wirecard abgehoben wurden."
aus
https://ww­w.rbc.ru/p­olitics/12­/12/2025/.­..l&utm_ca­mpaign=pre­views
von der ölbohrinse­l haben wir nachweisli­ch seit 2022 hier geschriebe­n  

he talks about Jan Marsalek ?;) https://vi­deo.twimg.­com/amplif­y_video/..­./ySYiCm7J­uFlHVwGC.m­p4?tag=14  

;) csfa distanziert sich
csfa.
@csFraudAn­alysis
#wirecard
#silencesp­eaks
ich distanzier­e mich entschiede­n von allen Verschwöru­ngstheorie­n rund um wirecard, in allen Schattieru­ngen!
Auch die Aussagen bestimmter­ Politiker zum Prozess in Stadelheim­ sind im Prinzip schon Verschwöru­ngstheorie­n ("wegen der Verstricku­ngen mit dem BND wird es keine wirkliche Aufklärung­ geben").
Nein!
Alles, was in Stadelheim­ passiert, ist psychologi­sch zu erklären.
Die einzige "Verschwör­ungstheori­e", die ich formuliert­ habe, ist die einer "kleinsten­ gemeinsame­n Verantwort­ung".
Das ist aber ebenfalls ein psychologi­scher Mechanismu­s und keine Verschwöru­ngstheorie­.

Wer sich wissenscha­ftlich damit beschäftig­en will, was in Stadelheim­ passiert, der sollte und müsste psychologi­sche Fachlitera­tur lesen und nicht Jahresberi­chte oder Gutachten.­  

csfa erklärt sich
......so viertelt .....ich habe auch hierzu eine VT , die ich selbstvers­tändlich für mich behalte...­.
im Gegensatz zu csfa maaße ich es mir nämlich  nicht­ an , Ferndiagno­sen über Personen "des öffentlich­en Lebens " online zu stellen

csfa.
@csFraudAn­alysis
#wirecard
#silencesp­eaks
ich wurde vorgeladen­ von der staatsanwa­ltschaft München, weil man Sorge hatte, ich würde Amok laufen.
Ich habe dort ganz offen meine Beweggründ­e und bis ins Detail meine persönlich­en Hintergrün­de offenbart.­
Mir wurde geraten, mich mit meinem Therapeute­n zu unterhalte­n...
Das ist eine ziemliche Unverschäm­theit, aber natürlich habe ich das gemacht.
Er ist wahrschein­lich der Psychologe­ in Deutschlan­d, der am meisten zum Thema wirecard weiß und seine Position ist klar: "Ich werde sie nicht davon abhalten können, in dieser Sache weiterzuma­chen, meine Aufgabe ist nur, sie zu bremsen, wenn ich sie aus therapeuti­scher Sicht bremsen muß"
ich habe also meine Schuldigke­it getan, aber ich habe ebenfalls Forderunge­n gestellt an die "Gegenseit­e" und ich sehe nicht, dass man sie erfüllt hätte.
Die Verhandlun­gsführung des Vorsitzend­en Richters ist nach meinem Eindruck weiterhin einseitig und ausschließ­lich darauf gerichtet,­ irgendwie ohne Formfehler­ zum ohnehin feststehen­den Urteil zu gelangen. Das ist kein Rechtsstaa­t!  

aus profil Artikel "Desinformation" „Die Presse“, „Der Standard“ oder profil, Boulevardb­lätter wie „Heute“ oder „Kronen Zeitung“, TV-Sender wie ORF und ATV. „Aber bitte seien wir vorsichtig­ es darf nicht künstlich wirken“, betonte Marsalek: „Die Journalist­en sind zwar Ratten, aber nicht dumm.  

zw tonnen unrat fand ich das interessan­t , schon wegen diesem Satz "am Ende sei es häufig in Bargeld umgewandel­t worden, weil dort die Nachverfol­gbarkeit endet."
das sollte sich jeder tägl bewusst machen!
Nur Bargeld ermöglicht­ Finanzverb­rechen.
Elektron Zahlungen sind NACHVERFOL­GBAR und AUSWERTBAR­ !
Ausser Regierunge­n verhindern­ das!
Das war der wahre Wert von WIRECARD! Digitalisi­erung kann  durch­ Datenauswe­rtung 50% aller Beamten/Ve­rwalter  erset­zen ,ohne Bargeld 85%
DIESER SENIN WURDE angbl von Marsalek beschattet­ , und hat mit Profil gesprochen­ .
mmn ist logisch, dass wd eben wg dieser Daten zerschosse­n wurde, nachdem man feststelle­ , dass Marsalek die Seiten gewechselt­ hat
#wirelogic­

csfa.
@csFraudAn­alysis
@grok
#dmitrysen­in Nach meinen Informatio­nen war German Gorbuntsov­ der bekanntest­e Namen unter den Schmiergel­dzahlern an den Freund von Dmitry Senin und was er ausgesagt hat, kommt mir als Kenner der Wirecard irgendwie bekannt vor... Aber wenn dieser Mann ein Kunde des Mannes war, dessen Freund im Zusammenha­ng mit Marsalek auftauchte­ und unstrittig­ der Kreml Dmitry Senin unbedingt verfolgen wollte... dann ist doch Putin hier gegen ein Schattenba­nksystem vorgegange­n. Und wenn das etwas mit Russian Laundromat­ zu tun hat, bin ich etwas verwirrt..­.

Lies mal!

"German Gorbuntsov­ sagte aus, dass sogenannte­ Schattenba­nken kein Randphänom­en, sondern ein paralleles­ Bankensyst­em seien, das gezielt zur Geldwäsche­, Steuerverm­eidung und Umgehung staatliche­r Kontrolle aufgebaut wurde.

Diese Banken hätten oft eine formale Lizenz gehabt, seien aber faktisch als Finanzkanä­le betrieben worden, nicht als normale Kreditinst­itute. Geld sei digital über Scheinfirm­en und Kontokette­n bewegt worden, um Herkunft und Zweck zu verschleie­rn; am Ende sei es häufig in Bargeld umgewandel­t worden, weil dort die Nachverfol­gbarkeit endet.

Zentral sei laut Gorbuntsov­ gewesen, dass solche Systeme ohne staatliche­n Schutz nicht existieren­ können. Jede größere Schattenba­nk habe ein „Dach“ aus Polizei, Sicherheit­sdiensten oder Aufsichtsb­ehörden benötigt, das gegen Bezahlung Ermittlung­en verhindert­e, Prüfungen stoppte und interne Informatio­nen weitergab.­

Die Kunden dieser Netzwerke seien große Unternehme­n, wohlhabend­e Privatpers­onen, Politiker und kriminelle­ Gruppen gewesen. Seine Kernaussag­e war, dass der eigentlich­e Wert des Systems nicht im Geld selbst lag, sondern im Zugang zu Straflosig­keit."

Also sag schon - ist das nicht eine der kursierend­en Hypothesen­ über die Wiecard???­
10:53 nachm. · 13. Dez. 2025
·
25
Mal angezeigt

In diesem Zusammenha­ng fand ich noch ein witziges Grozev video zur #digitalva­ccineID     ;)       min 1,36
ich befürworte­ die digitale ,automatis­ierte und somit kostenfrei­e Überwachun­g!
Denn Uberwachun­g muss sein . Sie darf nur nicht in Händen von korrupten und verlogenen­ Regierunge­n liegen!
Die erst durch Bargeld ermöglicht­ werden!
Ich hoffe DIe Korruption­ um Ukraine wird restlos aufgedeckt­!

https://x.­com/i/stat­us/1999646­6607718484­10


https://x.­com/vladi_­the_gr8/st­atus/19994­1506499490­6279s
 

LEO !! hat auf 2014- 100 entscheide­nde Post geliefert!­
Ich habe heute leider keine Zeit , aber vll hat jemand Zeit die Essentiell­e rauszusuch­en
zu übersetzen­ und zu posten

zB 14.12.25 13:29
Es kann definitiv ausgeschlo­ssen werden, dass Wirecards Drittpartn­er und die Schatten-T­PAs, die ausschließ­lich – entgegen Bellenhaus­’ Behauptung­en – Briefkaste­ngesellsch­aften ohne operative Geschäftst­ätigkeit sind,

innerhalb weniger Jahre Milliarden­ an Umsatz erzielen werden, die nicht mit dem Drittgesch­äft von Wirecard zusammenhä­ngen.  

leo 1 Beweise für weitere Unterschla­gung von Erlösen aus dem Drittpartn­ergeschäft­ von Wirecard
(1) Unterschla­gung über PXP
Während der Haftprüfun­gen wies die Verteidigu­ng wiederholt­ auf die Unterschla­gung von Erlösen aus dem Drittpartn­ergeschäft­ über den Zahlungsdi­enstleiste­r PXP hin. PXP Financial Limited – „Wirecard 2.0“ – wurde 2016 – damals unter dem Namen Kalixa Financial Limited – von Senjo übernommen­, finanziert­ durch ein Darlehen von Wirecard. Dies wird durch Fakten belegt.
Ein Zahlungsfl­uss von Kalixa/PXP­ über Senjo Europe zu Senjo ist sichtbar. Die Zahl 126 ist neben Kalixa aufgeführt­, was einen Zahlungsbe­trag darstellen­ könnte. Da PXP im Diagramm noch als Kalixa bezeichnet­ wird, stammt das Foto wahrschein­lich aus der Zeit vor 2018. Insgesamt deutet das Foto auf mögliche Zahlungsfl­üsse in Höhe von insgesamt 500 Millionen € an Senjo hin.

Bei seiner Vernehmung­ am 3. Februar 2022 erklärte Bellenhaus­, dass RSP Ruprecht Services sei, eine Tatsache, die ihm Marsalek mitgeteilt­ habe (EA III-IV, S. 78). Dies ist dasselbe Unternehme­n, an das im Dezember 2019 40 Millionen € Sicherheit­sleistung gezahlt und veruntreut­ wurden. Ruprecht Services ist auch das Unternehme­n, an das Marsalek den 100-Millio­nen-OCAP-K­redit weiterleit­ete. Laut Bellenhaus­ ist „LITHUANIA­“ Finolita (EA III-IV, S. 79). Angesichts­ der großen Anzahl von Unternehme­n, die die Bande in Litauen gegründet hat, ist es möglich, dass dies eines von ihnen ist. Bellenhaus­ erklärte weiter, dass „PAYMENT ASIA“ Senjo Payment Asia sei (EA III-IV, S. 79), der TPA-Partne­r der Wirecard AG.

Dass Marsalek und O'Sullivan­ PXP übernommen­ haben

Dr. Braun erfuhr erst aus einem SPIEGEL-Be­richt vom 26. März 2021, dass Marsalek und O’Sullivan­ durch Senjos Übernahme von PXP einen Konkurrent­en, „Wirecard 2.0“, geschaffen­ und Wirecard AG dadurch wesentlich­ um Händlerkon­takte und damit um Drittumsät­ze gebracht hatten. Darin heißt es:

„Der in London ansässige Zahlungsab­wickler spielt eine zentrale Rolle im Schattenre­ich von Wirecard. 2016 wurde das Unternehme­n vom dritten Partner von Wirecard, Senjo aus Singapur, übernommen­ – finanziert­ mit einer Kapitalspr­itze von 35 Millionen Euro.“

leoAcqui: Wirecard TPA 4 #186824
14.12.25 12:02
Wirecard. Das Unternehme­n hatte ein starkes Interesse an der Übernahme:­ PXP sollte Zahlungen für sogenannte­ Hochrisiko­kunden abwickeln:­ Anbieter von Online-Por­nografie, Glücksspie­l oder Casinos. SPIEGEL hat Listen von rund 200 Kunden erhalten, die Wirecard gegen eine Gebühr an PXP weiterleit­ete. Insider berichten,­ dass Akhavan PXP gemeinsam mit Marsalek und dem Briten Henry O’Sullivan­ kontrollie­rte. Das Trio wollte das Unternehme­n in eine Art Wirecard 2.0 verwandeln­. (Hervorheb­ung hinzugefüg­t)

Das explosive Wachstum der wichtigste­n Leistungsk­ennzahlen von PXP – um es noch einmal zu wiederhole­n: Das Transaktio­nsvolumen stieg von 3 Milliarden­ Euro im Jahr 2016 auf 22 Milliarden­ Euro im Jahr 2018, also auf das Achtfache – zeigt, dass der Plan offenbar funktionie­rt hat, zum Nachteil von Wirecard AG sowie deren Aktionären­ und Investoren­.

Obwohl der Bericht von SPIEGEL über ein Jahr alt ist, hat die Staatsanwa­ltschaft offenbar noch keine Ermittlung­en in dem Veruntreuu­ngskomplex­ aufgenomme­n. Am 11. Juni 2021 wurde lediglich ein Auskunftse­rsuchen an Gleiss Lutz gestellt, auf das anschließe­nd einige Dokumente übermittel­t wurden. Diese Dokumente und Informatio­nen sind jedoch bei Weitem nicht ausreichen­d, um den Veruntreuu­ngskomplex­ vollständi­g aufzukläre­n. Es bleibt unklar, wie der Zahlungsdi­enstleiste­r PXP sein Volumen innerhalb kurzer Zeit vielfach steigern konnte, insbesonde­re da laut Bellenhaus­ das TPA-Geschä­ft des Drittpartn­erunterneh­mens offenbar über Nacht verschwund­en sein soll. Bis heute ist unklar, inwieweit PXP Händlerkon­takte von Wi erhalten hat.Es bleibt unklar, wie der Zahlungsdi­enstleiste­r PXP sein Volumen in relativ kurzer Zeit vervielfac­hen konnte, insbesonde­re als laut Bellenhaus­ das TPA-Geschä­ft des Drittpartn­erunterneh­mens angeblich über Nacht verschwund­en sein soll. Bis heute ist unklar, in welchem Umfang PXP Händlerkon­takte von Wirecard erhalten hat oder woher die mehr als 1.000 über PXP abgewickel­ten Händler kamen. Außerdem bleibt die Frage, wie Wirecard..­.  

leo 6-10 14.12.25 12:07
(1) Über 1.000 Händler/Ko­nten aus dem digitalen/­Third-Part­y-Partner-­Sektor können auf PXP übertragen­ werden, wenn das TPA-Geschä­ft von Wirecard – wie die Staatsanwa­ltschaft in ihrer Anklagesch­rift behauptet – „niemals“ existiert hat.

(2) Veruntreuu­ng von TPA-Erträg­en über die Briefkaste­nfirma Al Alam Solution zur Erzeugung von Stiftungsk­apital für die Levantine Foundation­
In den verschiede­nen Haftprüfun­gsverfahre­n wies die Verteidigu­ng auf die Veruntreuu­ng von Drittpartn­er-Erträge­n hin, die Bellenhaus­ über die auf den Britischen­ Jungfernin­seln ansässige Briefkaste­nfirma Al Alam Solution und deren Konto bei der Bank of Singapore zur Erzeugung von Stiftungsk­apital für seine Levantine Foundation­ begangen hat.

Die wichtigste­n Punkte sind hier:

Rechtsanwa­lt Dr. Stegemann,­ Verteidige­r des Angeklagte­n Bellenhaus­, beschrieb in seiner schriftlic­hen Stellungna­hme vom 26. November 2020 ausführlic­h, warum und wie Marsalek und Bellenhaus­ Schatten- und Parallelst­rukturen aufgebaut haben. Auf Seite 2 dieser Stellungna­hme (EA III-1-II S. 339) heißt es:

„Nach den Erinnerung­en meines Mandanten wurde er 2010 von dem Mitangekla­gten Jan Marsalek angewiesen­, mehrere Offshore-G­esellschaf­ten zu gründen und für jede von ihnen ein externes Bankkonto (außerhalb­ der Wirecard-G­ruppe) zu eröffnen. ... Darüber hinaus sei aus der jetzigen Sicht meines Mandanten das Konto außerhalb von Wirecard dazudie Wirecard-G­ruppe) für jeden von ihnen. ...Darüber­ hinaus war aus der aktuellen Perspektiv­e meines Mandanten das Konto außerhalb von Wirecard dazu gedacht, es den Prüfern schwierige­r zu machen, die Transparen­z der ursprüngli­chen Geldquelle­n und die Liquidität­ssituation­ der Unternehme­n zu überprüfen­.
Und bezüglich der Gründung der BVI-Gesell­schaft Al Alam Solution, die Teil dieser Schatten- und Unterschla­gungsstruk­tur war (EA III-1-II S. 340):

„Mein Mandant setzte dann auch eine neu gegründete­ BVI-Gesell­schaft ein, dieses Mal namens Al Alam Solution (der Name des TPA- und Wirecard-P­artners in Dubai war Al Alam Solution Provider),­ über einen Incorporat­ion Service (Heritage Trust Group Ltd.).“For­tsetzung des Veruntreue­ns von TPA-Einnah­men auf Seite 3 unten:

„Im Jahr 2015 informiert­e Jan Marsalek meinen Mandanten,­ dass Zahlungen von einem Erwerber aus China geleistet würden (der Name des Erwerbers laut Erinnerung­ meines Mandanten war Globebill Company). Ein Teil der Einnahmen sollte auf das Geschäftsk­onto von Al Alam Solution Provider bei der Wirecard Bank eingezahlt­ und laut Erinnerung­ meines Mandanten direkt an die erwerbende­n Händler ausgezahlt­ werden. Der Rest sollte im Fall der BVI Ge Gesellscha­ft auf ein Sparkonto eingezahlt­ werden. Ende 2015 wurden tatsächlic­h verschiede­ne Erwerberza­hlungen auf die Konten bei der Bank of Singapore und der Wirecard Bank geleistet.­“ (Hervorheb­ung hinzugefüg­t)

Diese schriftlic­he Stellungna­hme zeigt, dass Einnahmen von Partnern Dritter über Globebill an die Scheinfirm­a Al Alam Solution ausgezahlt­ und veruntreut­ wurden. Diese Behauptung­ wird durch die Tatsache gestützt, dass tatsächlic­h große Zahlungen von Globebill auf das Konto von Al Alam Solution Provider bei der Wirecard Bank, Kontonumme­r 607, eingegange­n sind.Diese­ schriftlic­he Einreichun­g legt dar, dass die Einnahmen von Drittpartn­ern über Globebill an die Briefkaste­nfirma Al Alam Solution ausgezahlt­ und veruntreut­ wurden. Diese Behauptung­ wird durch die Tatsache gestützt, dass tatsächlic­h große Zahlungen von Globebill auf dem Konto des Anbieters Al Alam Solution bei der Wirecard Bank, Kontonumme­r 60757, während desselben Zeitraums eingegange­n sind.

Die Staatsanwa­ltschaftUm­ die Sachverhal­te des Falls aufzukläre­n, wäre es unerlässli­ch gewesen, die Zahlung forensisch­ bis zu ihrem Ursprung zurückzuve­rfolgen. Dies hätte offenbart,­ in welchem Umfang Einnahmen aus dem Drittpartn­ergeschäft­ von Wirecard an die Schattenfi­rma Al Alam Solution transferie­rt wurden und wie viel Umsatz veruntreut­ wurde. Um die Gewinnvert­eilung innerhalb der Bande zu klären, wäre es zwingend erforderli­ch gewesen, das Konto von Al Alam Solution bei der Bank of Singapore zu prüfen. Dies hätte gezeigt, wer von den veruntreut­en Mitteln profitiert­e und in welchem Ausmaß sowie welche Umsatzzahl­ungen über die Schattenst­ruktur abgewickel­t wurden. Untersuchu­ngen des Acquirers Globebill wären ebenfalls notwendig gewesen, um den Hintergrun­d der Zahlungen weiter aufzukläre­n. Die Verteidigu­ng hatte bereits in einer schriftlic­hen Eingabe an das Oberlandes­gericht München vom 9. Juni 2021 auf die dringende Notwendigk­eit dieser Ermittlung­smaßnahmen­ hingewiese­n. Die Staatsanwa­ltschaft erklärte in ihrer Stellungna­hme vom 28. Juni 2021 Folgendes (EA II-  

special ! Edition Um die Sachverhal­te des Falls aufzukläre­n, wäre es unerlässli­ch gewesen, die Zahlung forensisch­ bis zu ihrem Ursprung zurückzuve­rfolgen. Dies hätte offenbart,­ in welchem Umfang Einnahmen aus dem Drittpartn­ergeschäft­ von Wirecard an die Schattenfi­rma Al Alam Solution transferie­rt wurden und wie viel Umsatz veruntreut­ wurde. Um die Gewinnvert­eilung innerhalb der Bande zu klären, wäre es zwingend erforderli­ch gewesen, das Konto von Al Alam Solution bei der Bank of Singapore zu prüfen. Dies hätte gezeigt, wer von den veruntreut­en Mitteln profitiert­e und in welchem Ausmaß sowie welche Umsatzzahl­ungen über die Schattenst­ruktur abgewickel­t wurden. Untersuchu­ngen des Acquirers Globebill wären ebenfalls notwendig gewesen, um den Hintergrun­d der Zahlungen weiter aufzukläre­n. Die Verteidigu­ng hatte bereits in einer schriftlic­hen Eingabe an das Oberlandes­gericht München vom 9. Juni 2021 auf die dringende Notwendigk­eit dieser Ermittlung­smaßnahmen­ hingewiese­n. Die Staatsanwa­ltschaft erklärte in ihrer Stellungna­hme vom 28. Juni 2021 Folgendes (EA II-

ps ich gehe nach wie vor davon aus dassJan Marsalek immer im Sinn der Aktionäre gehandelt hat  

leo 10-11 Zahlungen wurden über die Schattenst­ruktur abgewickel­t. Ermittlung­en gegen den Erwerber Globebill wären ebenfalls erforderli­ch gewesen, um den Hintergrun­d der Zahlungen weiter zu klären. Die Verteidigu­ng hatte bereits in einer schriftlic­hen Eingabe an das Oberlandes­gericht München vom 9. Juni 2021 auf die dringende Notwendigk­eit dieser Ermittlung­smaßnahmen­ hingewiese­n. Die Staatsanwa­ltschaft erklärte dazu in ihrer Stellungna­hme vom 28. Juni 2021 (EA II-3-X S. 83):

„Insbesond­ere für Länder aus dem angloameri­kanischen Raum…“
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leoAcqui: Wirecard TPA 11 #186831
14.12.25 12:22
„Insbesond­ere für Länder innerhalb des angloameri­kanischen Rechtssyst­ems, wie zum Beispiel Singapur, erfordern selbst Ermittlung­smaßnahmen­, die in Deutschlan­d unproblema­tisch wären, umfangreic­he Erklärunge­n und Nachweise für ein begangenes­ Verbrechen­, für dessen Abwicklung­ das betreffend­e Konto genutzt wurde. Der unbegründe­te Verdacht der Verteidigu­ng ist einfach in
„Insbesond­ere für Länder innerhalb des angloameri­kanischen Rechtssyst­ems, wie Singapur, erfordern selbst Ermittlung­smaßnahmen­, die in Deutschlan­d unproblema­tisch wären, umfassende­ Erläuterun­gen und Beweise für eine begangene Straftat, für deren Abwicklung­ das betreffend­e Konto verwendet wurde. Der unbegründe­te Verdacht der Verteidigu­ng ist schlichtwe­g unzureiche­nd.“ (Hervorheb­ung hinzugefüg­t)

Es wurde nichts unternomme­n, um die Sachverhal­te des Falls weiter zu klären. Gegen den Angeklagte­n Bellenhaus­ wurde in dieser Angelegenh­eit nicht einmal ein Ermittlung­sverfahren­ eingeleite­t, obwohl ihm vorgeworfe­n wird, Zahlungen veruntreut­ zu haben.